UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

Luego del escándalo que surgió con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ahora, la cantante Gloria Trevi y su esposo fueron denunciados por presunta evasión fiscal, supuestamente, de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Según el diario La Jornada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría presentado una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la famosa y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez. 

Aparentemente, la dependencia señalaría que las empresas que la pareja posee, misma que tiene sede en Texas, Estados Unidos, serían utilizadas evadir impuestos en México, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.

De igual manera, entre el mes de mayo y junio del 2020, Great Tallent LLC habría cambiado de director y Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargó que pasó a ser de su esposo, según datos de la plataforma en internet Open Corporates. 

Aparentemente, testimonios ministeriales señalarían que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encontraría una por más de 7 millones de pesos, misma por la que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de Gloria Trevi y su esposo. 

Cabe recordar que el abogado Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999, por parte de las autoridades estadounidenses, esto tras detectar que intentaba trasladarse a México, sin realizar la declaración correspondiente a 410 mil dólares en efectivo.