UIF

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Kiril Todorov
Redacción Uni2Noticias Nacional 26/09/2021

Vinculan a proceso a Kiril “N”, presidente de la Federación Mexicana de Natación

En noviembre de 2019, la UIF denunció los hechos con apariencia del delito de operaciones
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Santiago Nieto
Tatiana Fernandez Política 23/09/2021

“UIF no fue creada para investigar a instituciones académicas”, aclara Santiago Nieto

La UIF “no fue creada para investigar a instituciones académicas o a sus integrantes, que
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Redacción Uni2Noticias Justicia 22/09/2021

Gloria Trevi, a disposición de la FGR por acusaciones de lavado de dinero

"Cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que les ayude y
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Genaro García Luna
Redacción Uni2Noticias Justicia 21/09/2021

México presenta demanda en EU para recuperar bienes de García Luna

La UIF argumentó que los activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación
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Oana Salazar Justicia 21/09/2021

UIF bloquea casi 200 cuentas vinculadas a múltiples cárteles que operan en Jalisco y Edomex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de más de 186 personas vinculadas
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Tatiana Fernandez Entretenimiento 20/09/2021

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de

Testimonios ministeriales señalarían que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos
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Alberto Elías Beltrán
Redacción Uni2Noticias Nacional 05/09/2021

FGR investiga a Alberto Elías Beltrán por enriquecimiento ilícito

La UIF señaló al exfuncionario por presuntas transacciones ilícitas entre 2016 y 2019
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Santiago Nieto
Redacción Uni2Noticias Lo Más Reciente 29/07/2021

Santiago Nieto será representante regional en EGMONT en periodo 2021-2023

Santiago Nieto afirmó que su compromiso será impulsar esfuerzos contra el lavado de dinero y
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Florian Tudor
Redacción Uni2Noticias Nacional 26/07/2021

Conceden suspensión a Florian Tudor contra extradición a Rumania

Florian Tudor solicitó obtener la calidad de refugiado y presentó los documentos del trámite realizado
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Emilio Lozoya
Redacción Uni2Noticias Lo Más Reciente 18/07/2021

UIF denuncia a Lozoya por desvío y lavado de 3 mmdp

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció formalmente a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y
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