Kamel Nacif se ampara contra investigación de FGR por lavado de dinero

El empresario Kamel Nacif Borge consiguió un amparo en contra de la investigación por presunto lavado de dinero realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR comenzó la indagatoria por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la suspensión provisional.

El juez federal no detalló los alcances que tendrá la medida cautelar otorgada a Nacif Borge.

Sin embargo, ordenó a la Fiscalía entregar los informes justificados para saber si inició alguna carpeta en contra del llamado “Rey de la mezclilla” y los motivos.

El próximo 30 de noviembre se realizará una audiencia, en que se resolverá si el juez concede la suspensión definitiva.

El empresario reclamó “el retardo en la impartición de justicia” por la integración y determinación de la carpeta FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202.

Acusó que no se le ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación y que las autoridades han sido omisas en citarlo para que conozca los hechos que se le imputan.

En septiembre de 2020, la UIF presentó una denuncia en contra de Nacif Borge, por su presunta responsabilidad en delitos de defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF consideró como inusuales e irregulares transacciones hechas entre enero y octubre de 2020 en Intercam Casa de Bolsa, compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares.

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fahl